Die Financial Action Task Force (FATF) het ‘n opdatering oor Suid-Afrika se gryslys-status vrygestel, met nege items uit ‘n 22-item-aksieplan wat in ‘n mate aangespreek is.
Agt items is opgedateer om as “grootliks aangespreek” te weerspieël, terwyl ‘n ander as “gedeeltelik aangespreek” geklassifiseer word. Dit beteken dat daar nou geag word dat Suid-Afrika 16 van die 22 items in sy aksieplan meestal of ten volle aangespreek het, wat net ses uitstaande items laat oorbly wat aangespreek moet word.
In ‘n verklaring wat laat Vrydagmiddag uitgereik is, het die Nasionale Tesourie aangedui hy is tevrede met die vordering wat Suid-Afrika gemaak het, soos erken deur die FATF in sy amptelike verklaring soos hieronder:
“Suid-Afrika het stappe gedoen om sy AML/CFT (teen geldwassery/bekamping van die finansiering van terrorisme)-regime te verbeter deur:
- wat ‘n volgehoue toename in uitgaande wedersydse regshulpversoeke aantoon,
- versterking van sy AML/CFT-toesighoudingskapasiteit deur die risikogebaseerde toesig oor aangewese nie-finansiële besighede en beroepe te verbeter,
- die verbetering van sy identifikasie, beslaglegging en konfiskering van opbrengs en hulpmiddels van ‘n wyer reeks predikaatmisdade, in ooreenstemming met sy risikoprofiel,
- die opdatering en implementering van sy strategie vir teen-terreurfinansiering (TF) en die verhoging van relevante owerhede se TF-vermoëns op grond van ‘n begrip van TF-risiko’s; en
- die doeltreffende implementering van geteikende finansiële sanksies te verseker.”
Suid-Afrika sit nou oor met een verslagdoeningsiklus om die oorblywende ses aksie-items aan te spreek. Die eerste drie items hou verband met die demonstrasie van ‘n volgehoue toename in die ondersoek en vervolging van komplekse geldwassery, terreurfinansiering en ongelisensieerde oorgrens-geld- of waarde-oordragdienste (MVTS).
Die oorblywende drie hou verband met tydige toegang tot inligting oor voordelige eienaarskap vir maatskappye en trusts en die oplegging van regstellende stappe en ontmoedigende sanksies deur aangewese AML/CFT-toesighouers.
Die Nasionale Tesourie het egter opgemerk dat dit ‘n uitdaging bly om die ses uitstaande items teen Februarie 2025 aan te spreek.
As Suid-Afrika suksesvol is om alle oorblywende aksie-items in die volgende verslagdoeningsiklus aan te spreek, sal die FATF-plenum in Februarie 2025 ‘n besoek ter plaatse deur die FATF Africa Joint Group magtig om hul beoordeling oor die vordering van alle aksie-items te bevestig. Dit sal rondom Mei 2025 gebeur. Indien die ter plaatse assessering ‘n positiewe uitkoms tot gevolg het, sal die FATF Africa Joint Group by die Junie 2025 FATF Plenary aanbeveel dat Suid-Afrika van die FATF-gryslys gedenoteer word.
Die tesourie waarsku egter dat indien die FATF Africa Joint Group evalueer dat Suid-Afrika nie voldoende aan al die oorblywende aksie-items in Februarie 2025 aandag gegee het nie, daar van Suid-Afrika verwag sal word om elke vier maande aan die FATF Africa Joint Group terug te rapporteer totdat al die aksie-items aangespreek is. Dit beteken dat die land se uitgang van gryslysstatus van Junie 2025 na Oktober 2025, of later, geskuif sal word.
Die interdepartementele komitee, onder voorsitterskap van die Nasionale Tesourie, om die uittrede uit gryslys te koördineer, het opgemerk dat die aksie-item wat verband hou met registers van voordelige eienaarskap verouderd is aangesien dit in September 2024 betaalbaar was, aangesien die dekking vir beide maatskappye en trusts was deur die FATF Africa Joint Group in September 2024 as te laag beoordeel.
“Dit is die plig van alle maatskappye en trusts om te verseker dat hulle akkurate inligting oor voordelige eienaarskap by onderskeidelik die CIPC en Meesterskantoor geregistreer het, in ooreenstemming met hul wetlike verpligtinge. Die Nasionale Tesourie doen ‘n beroep op alle maatskappye en professionele trustee-diensverskaffers om registrasie te verseker deur maatskappye en trusts waarmee hulle betrokke is (of betrokke is) voor 30 November 2024, om die dekking in registers van voordelige eienaarskap aansienlik te verhoog,” lui die verklaring van die Nasionale Tesourie.
Daar was noemenswaardige skuiwe deur owerhede om monitering te verbeter deur sanksies uit te vaardig waar maatskappye versuim het om aan die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum (FIC) te voldoen.
Die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor (FSCA) en die Suid-Afrikaanse Reserwebank, veral, neem geen gevangenes in hul strewe om die sektor skoon te maak nie.
