Die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) sê hy ondersoek mede-samesweerders en medewerkers van wyle Johann Steynberg, Mirror Trading International se voormalige uitvoerende hoof.
Steynberg is glo verlede maand dood terwyl hy in huisarres in Brasilië was, maar baie van die reeksbedrieërs wat leiers in sy piramideskema was, bly op vrye voet.
Isaac Dludlu, direkteur van mediabetrekkinge van die NVG, het aan MyBroadband gesê hulle het nog niemand teen enigiemand aangekla nie.
Die saak word egter ondersoek, en hulle ondersoek verskeie moontlike aanklagte.
Dit sluit in bedrog of diefstal, vervalsing, oortredings van die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad, en oortredings van die Wet op Finansiële Advies- en Tussengangerdienste.
Mirror Trading International (MTI) was die grootste piramideskema wat nog in Suid-Afrika bedryf is.
Dit is in 2019 bekendgestel en het lede wêreldwyd getrek deur gemiddelde maandelikse opbrengste van 10% te belowe. Dit het ook maniere gebied vir lede om aansienlike bonusse te verdien deur meer mense in die skema te werf.
Selfs met die mees konserwatiewe skattings vir die skema se waarde ten tyde van sy ineenstorting, het minstens R14,7 miljard se bitcoin daardeur gevloei.
Dit verdwerg alle ander Suid-Afrikaanse piramide- en Ponzi-tipe skemas waarvoor beraamde deposito’s beskikbaar is, insluitend Krion, Travel Ventures International, en die Africrypt “Bitcoin Brothers”.
Pieter Walters, senior medewerker van Barnard Ingelyf Prokureurs, het voorheen aan MyBroadband gesê dat MTI se promotors en direkteure strafregtelike vervolging en aansienlike siviele strawwe in die gesig kan staar.
“Die bevinding dat die skema onwettig is, versterk wel die saak van die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG), maar die NVG sal steeds versoek word om sy eie bevindings te maak,” het Walters gesê.
Benewens ‘n kriminele ondersoek, word MTI se kingpins geteiken deur die skema se likwidateurs.
‘n Likwidasie se magte om winste terug te trek wat uit ‘n onwettige skema soos MTI onttrek is, is egter ‘n sleepnet wat slagoffers en swendelaars vasvang.
Die afgelope maande het MTI se likwidateurs dagvaardings uitgereik op almal wat hulle kon kry wat enige geld uit die skema onttrek het binne ses maande vanaf 20 Desember 2020 – die datum van die oorspronklike aansoek om dit te likwideer.
Die likwidasie-aansoek is gedoen vyf dae nadat Steynberg in Brasilië “verdwyn” en MTI ineengestort het.
Die dagvaarding eis dat voormalige lede al die bitcoin wat hulle aan die skema onttrek het teruggee of die kriptogeldeenheid se huidige randwaarde terugbetaal.
Vir sommige van die bedrogspul se slagoffers is dit ‘n verwoestende slag.
As hulle op 1 Julie 2020 0,01 bitcoin vir R1 670 gekoop het, sou hulle vandag meer as R12 000 aan die likwidateurs moes terugbetaal.
Toe hulle gevra is hoekom hulle alle onttrekkings terugkry eerder as die verskil tussen iemand se onttrekkings en deposito’s (d.w.s. winste), het die likwidateurs gesê dit was om regverdigheid vir alle slagoffers te verseker.
“Die effek van artikel 29 van die Insolvensiewet word dikwels deur onskuldige beleggers as uiters hard en onredelik beskou,” sê Herman Bester, een van MTI se likwidateurs.
Bester het verduidelik dat die wetgewing ontwerp is om die belange te balanseer van krediteure wat geen onttrekkings gemaak het nie en alles verloor het, sowel as diegene wat sommige of al hul fondse uit die skema onttrek het voordat dit in duie gestort het.
Die likwidateurs gaan nie net agter Suid-Afrikaanse lede aan nie. Hulle het ook ongeveer 200 klagtes in die Verenigde State teen netto wenners ingedien.
BehindMLM het die eerste 150 name wat in hierdie teëstanderverrigtinge gelys is op sy webwerf gepubliseer.
Verskeie van die klagtes behels meer as $100 000 elk, met een wat $454 000 (R8,2 miljoen) bereik.
Gegewe die groot aantal mense wat gedagvaar is, en dat net vyf klagtes meer as $1,1 miljoen beloop het, is dit veilig om te sê dat die likwidateurs miljoene dollars soek van mense wat voordeel getrek het uit MTI in die VSA.
In Australië het die Sydney Morning Herald berig dat die likwidateurs daarop gemik is om geld terug te kry van 5 250 mense wat vermoedelik voordeel getrek het uit die bedrogspul.
Dit is nadat die likwidateurs in Australië erkenning gekry het vir die Suid-Afrikaanse likwidasie om as die aangewese bankrotskapsprosedure beskou te word.
Die likwidateurs het soortgelyke erkenning in die VK, Kanada en België ontvang.
