‘Dinge gebeur; dis nie genoeg nie, maar hou hierdie spasie dop’ sê bekende aanklaer
Die private sektor kla dikwels oor die las van wetgewende en regulatoriese nakoming, en die slegte nuus is dat dit nie makliker gaan word nie.
“Daar is ’n vlaag nuwe wette wat van maatskappye vereis om te demonstreer dat hulle beleide en prosedures in plek het om korrupsie te voorkom,” sê Steven Powell, ’n spesialis-witboordjie-misdaadaanklaer en hoof van ENSafrica se forensiese praktyk.
Powell en die bekende aanklaer Billy Downer, bekend daarvoor dat hulle hoëprofiel-individue vervolg, insluitend oudpresident Jacob Zuma, het Dinsdag deelgeneem aan ‘n paneelbespreking oor die stuiting van korrupsie in Suid-Afrika by ‘n beleggingskonferensie wat deur Morningstar in Kaapstad aangebied is.
Die gesprek is gemodereer deur Pauli van Wyk, ondersoekende joernalis by Daily Maverick.
‘Doen jou huiswerk op jou sakevennote’
Volgens Powell het die nuwe Artikel 34A in die Wet op die Voorkoming en Bestryding van Korrupte Aktiwiteite (Precca) maatskappye se risiko om vasgevang te word in korrupte aktiwiteite aansienlik verhoog.
Byvoorbeeld, as ‘n maatskappy se sakevennoot omkopery pleeg om die maatskappy te bevoordeel, is die maatskappy skuldig aan ‘n oortreding – selfs al het hy nie geweet van die korrupte aktiwiteite nie.
“Die nuwe afdeling vereis van maatskappye om te demonstreer dat hulle voldoende beleide en prosedures het om korrupsie te voorkom. Dit sal ook risikobeoordelings noodsaak om te verstaan wat die kwesbaarhede vir korrupsie is.
“Dus, vir dié van julle wat vandag organisasies hier verteenwoordig – as jy nie onlangs ‘n risiko-evaluering gedoen het nie, moet jy dit gou doen, want jy sal bewyse van hierdie voldoende prosedures en omsigtigheid moet lewer,” het Powell gewaarsku.
Die risiko-assessering behels om “huiswerk te doen” by sakevennote, seker te maak dat hulle nie “skelm” is nie, personeel op te lei en prosesse in plek te hê om kwesbaarhede vir risiko te monitor, het hy bygevoeg.
Raak ontgryslys
Die nuwe wetgewing is die regering se manier om aan die Financial Action Task Force – die interregeringsorganisasie wat gefokus is op die bekamping van geldwassery en terrorismefinansiering – te demonstreer dat Suid-Afrika genoeg gedoen het om van die grys lys af te kom, volgens Powell.
“Ons hoop vroeg in 2025 dat ons die FATF sal oortuig dat ons die nuwe wette in plek het en dat ons kan demonstreer dat ons dit afdwing.”
Suid-Afrika is in Februarie 2023 op die gryslys geplaas omdat hy nie voldoen het aan internasionale standaarde vir die voorkoming van geldwassery, terreurfinansiering en verspreidingsfinansiering nie.
Dit lyk asof vyftien van die 20 wetgewende tekortkominge wat die FATF geïdentifiseer het, aangespreek is. Die oorblywende aksies sal betyds opgelos moet word vir Suid-Afrika se herbeoordeling in Februarie 2025.
Meer privaatsektor samewerking
Downer, wat ‘n aanklaer vir die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) was, sê daar is ‘n gevaar dat die nuwe Artikel 34A nie tot vervolgings kan lei nie.
“Die bestaande artikel 34 het nie vervolging of skuldigbevinding opgelewer nie. Ons as aanklaers is afhanklik van die polisie vir hul ondersoeke sowel as sy kommersiële misdaadeenhede.”
Downer is egter optimisties oor die stigting van die Ondersoekdirektoraat Teen Korrupsie (IDAC) binne die NVG, wat nou volle polisiebevoegdhede het en die vermoë het om kriminele ondersoeke onafhanklik te doen.
Downer meen die kenners binne die IDAC het ‘n nuwe begeerte om met die private sektor saam te werk.
“Die NVG word nie toegelaat om finansiering van die private sektor te kry nie, maar daar is strukture in plek om forensiese en ondersoekdienste van die private sektor te ontvang en dit het resultate gelewer.”
Volgens Downer is ‘n voorbeeld daarvan toe die NVG die dienste van onder meer Wim Trengove SC in die Steinhoff-aangeleentheid ingeroep het.
“Die Steinhoff-aangeleentheid was besig om in die staatskapingjare te kwyn en het nêrens gekom nie.
“Maar die oomblik toe die private sektor ingeroep is om te help – toe Trengove die klagstaat aangepas het – het dit daartoe gelei dat die hoofoortreder gevoel het hy kan dit nie meer uithou nie.”
Downer het verwys na Markus Jooste, voormalige uitvoerende hoof van Steinhoff, wat in Maart vanjaar sy eie lewe geneem het toe hy na verwagting homself aan die polisie sou oorgee.
“Wanneer daar goeie samewerking tussen die private sektor en die openbare sektor is, gebeur dinge soos dit moet,” het hy gesê, met verwysing na die meer kragtige benadering wat in hierdie geval moontlik geword het.
“Wat is die plan, Billy?”
Van Wyk het gesê dat sommige individue wat aan staatskaping gekoppel is, hul pad teruggevind het na die parlement as lede van Zuma se MK Party.
“Hulle dien selfs op die portefeuljekomitee van justisie …
“As die owerhede tot stilstand kom, lyk dit of die skelms hulself na hoër plekke dryf. Wat is die plan, Billy?” het sy gevra.
Suid-Afrikaners sal vorentoe meer suksesvolle vervolgings van die NVG sien, het Downer gesê.
“Toe die Skerpioene [‘n voormalige gespesialiseerde eenheid in die NVG] afgeskaf is, het Suid-Afrika van ‘n ideale staat met ‘n baie gewilde ondersoekeenheid gegaan na een waar die NVG gevang is.
“Die een belangrikste ding is dat die topstrukture van die NVG nou nie vasgevang is nie. Die aanklaers is onkreukbare mense.
“Tien jaar van staatskaping kan nie in vyf jaar omgekeer word nie. Die NVG hoor die krete van die publiek. Ons wil die skelms in die ‘tjoekie’ hê. Maar ons moet die wet volg en die bewyse vind.”
Downer sê lekkasies van die publiek verander nie outomaties in bewyse nie. “Ons moet bewys kry van waar die inligting vandaan kom, wie wat vir wie gesê het; sit dit in ‘n pakkie.
“Gee ons net meer tyd. Dinge is besig om te gebeur. Dit is nie genoeg nie, maar hou hierdie spasie dop.”
Some state capture-linked individuals are now parliamentarians as members of Jacob Zuma’s MK Party. Image: Emmanuel Croset/AFP/Getty Images
