Die twee vermeende Isis-agente het gedien as ‘sleutelfinansierders en betroubare agente’, wat die aktiwiteite van Isis en sy leiers regoor Sentraal-, Oos- en Suider-Afrika moontlik gemaak het.
Die Amerikaanse tesourie het aangekondig dat hy stappe doen teen twee individue in Suid-Afrika wat na bewering geassosieer word met die uitgebreide aktiwiteite van die Islamitiese Staat van Irak en Sirië (Isis) op die vasteland van Afrika. Die twee, saam met nog ‘n beweerde Isis-agent gebaseer in die Demokratiese Republiek van die Kongo (DRK), sal aan sanksies onderwerp word.
Die twee in Suid-Afrika is Abubakar Swalleh, wat beskryf word as ‘n “Suid-Afrika- en Zambië-gebaseerde Isis-operateur”, en Zayd Gangat, “‘n Suid-Afrika-gebaseerde Isis-fasiliteerder en -opleier”.
Swalleh is na bewering betrokke by die fisieke oordrag van fondse van Suid-Afrika na die DRK, terwyl dit ook die beweging van Isis-geaffilieerde individue van Uganda na Suid-Afrika fasiliteer, en omgekeerd.
Die Amerikaanse tesourie het gesê Mohamed Ali Nkalubo, ‘n DRK-gebaseerde Isis-bevelvoerder, het op Swalleh staatgemaak om fondse te skuif en lede vir die DRK-filiaal van Isis te werf.
“Swalleh het onder Nkalubo se leiding na Suid-Afrika verhuis, waar hy by rooftogte en ontvoering vir losprys betrokke was,” lui die verklaring.
Die derde individu, gebaseer in die DRK, is Hamidah Nabagala. Volgens die Amerikaanse tesourie dien sy as ‘n tussenganger vir Isis se finansiële vloei in sentraal-Afrika en is sy daarvan beskuldig dat sy die Kampala-bomaanval in Oktober 2021 gefinansier het, wat een dood en ten minste drie ander beseer het.
Die sanksies teen die drie beteken dat hul eiendomme en enige entiteite waarin hulle ‘n direkte of indirekte belang van 50% of meer het, gevries sal word.
Die Amerikaanse tesourie het gesê: “Hierdie individue dien as sleutelfinansiers en betroubare werkers, wat die aktiwiteite van Isis en sy leiers regoor Sentraal-, Oos- en Suider-Afrika moontlik maak. Hulle dien ook as kritieke skakels tussen verafgeleë Isis-bedrywighede, insluitend Isis-affiliasies in die Demokratiese Republiek van die Kongo (DRK), Mosambiek, Somalië en Isis-selle in Suid-Afrika, wat Isis-leierskap toelaat om elke affiliasie se vermoëns te benut om terreuraanvalle uit te voer wat vrede en veiligheid in die streek ondermyn.”
Die besluit van die Amerikaanse tesourie om die drie te sanksioneer, het saamgeval met die 20ste vergadering van die Counter Isis Finance Group op 23 Julie. Dit is ‘n werkgroep van die Global Coalition to Defeat Isis, wat meer as 80 lande en internasionale organisasies insluit. Suid-Afrika is nie lid van hierdie koalisie nie.
“Vandag se optrede beklemtoon die deurslaggewende werk van die Counter Isis Finance Group en die belangrikheid van effektiewe inligtingsdeling tussen koalisielande om Isis se fasiliteringsnetwerke te teiken,” sê Brian Nelson, die Amerikaanse ondersekretaris van die tesourie vir terrorisme en finansiële intelligensie.
“Terwyl ons aansienlike vordering gemaak het oor die byna 10 jaar sedert die stigting van hierdie werkgroep, moet ons almal waaksaam bly omdat Isis voortgaan om nuwe finansiële metodes te ontwikkel.
“Die Verenigde State, in noue koördinering met ons sleutelvennote, bly daartoe verbind om die sleutelnodusse te ontwrig wat uiteenlopende Isis-groepe in staat stel om saam te werk en hul vermoë om die groep se terroriste-aktiwiteite te finansier.”
Suid-Afrika se departement van internasionale betrekkinge en samewerking kon teen tyd van publikasie nie op Daily Maverick se vrae reageer nie. Die antwoord daarvan sal by hierdie verslag ingesluit word sodra dit ontvang is.
Terrorismefinansieringsrisiko
Dit is nie die eerste keer dat die Amerikaanse tesourie die teenwoordigheid van Isis-agente in Suid-Afrika aangekondig het nie. In November 2022 het dit verklaar dat dit vier lede van ‘n Isis-sel wat in die land bedrywig is, geïdentifiseer het, asook agt maatskappye wat deur lede van die groep besit, beheer of bestuur word.
In Junie 2024 het die Finansiële Intelligensiesentrum sy tweede Terreurfinansiering Nasionale Risiko-evaluering van Suid-Afrika uitgereik. In teenstelling met die 2022-risikobepaling, wat bevind het Suid-Afrika het ‘n matige terreurfinansieringsrisiko, het die bygewerkte verslag bevind dat terreurfinansiering nou ‘n hoë vlak van risiko vir die land inhou.
“Vanuit ‘n wêreld- en streekperspektief, gedurende die tydperk onder beoordeling, het die aktiwiteite van die Islamitiese Staat (IS) en sy affiliasies gesien dat hulle een van die dodelikste wêreldwye terreurgroepe geword het. Suid-Afrika se huidige TF-bedreiging [terreurfinansiering] spruit hoofsaaklik uit die IS, sy affiliasies, sy ondersteuners en sy ideologie,” lui die beoordeling.
“Na die ondergang van die IS-kalifaat in Sirië en Irak, was daar ‘n desentralisasie van aktiwiteite en die werwing van ondersteuning, insluitend fondsinsameling, na streke wat nie voorheen geraak is nie, insluitend Sentraal- en Suider-Afrika. IS-gekoppelde terrorisme-teaters in die Demokratiese Republiek van die Kongo (DRK) en noordelike Mosambiek is sleutelareas vir Suid-Afrika se nasionale veiligheid, veral omdat daar skakels met IS-ondersteuners in Suid-Afrika is.”
Die Amerikaanse tesourie se sanksies teen Swalleh, Nabagala en Gangat kom op ‘n tyd terwyl Suid-Afrika steeds op die Financial Action Task Force (FATF) se gryslys is. Dit is in Februarie 2023 by die lys gevoeg as ‘n land met strategiese tekortkominge in anti-geldwassery en die bekamping van die finansiering van terrorisme.
Om van die gryslys verwyder te word, sal Suid-Afrika na verwagting 22 aksie-items aanpak wat gekoppel is aan agt areas van strategiese tekortkominge wat deur die FATF geïdentifiseer is, teen nie later nie as einde Januarie 2025.
By die jongste ronde van FATF-plenaire vergaderings in Junie het die plenaire vergadering ‘n verslag aanvaar wat bevestig dat agt van die 22 aksie-items aangespreek is of grootliks aangespreek is in ooreenstemming met die gespesifiseerde spertye. DM
