Die man wat meer as R4miljoen van aanlyn casino-rekeninge gesteel het word tronk toe gestuur
’n Voormalige risikodiensafrigter by Digital Outsource Services is in die Wes-Kaap is tot effektiewe 10 jaar direkte tronkstraf gevonnis.
Die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) het bevestig dat Rudrees Yaseen Harris vandeesweek in die Bellville-handelsmisdaadhof gevonnis is.
Harris (30) is skuldig bevind aan 24 aanklagte van bedrog en meer as 40 aanklagte van kubermisdaad.
NVG-woordvoerder in die Wes-Kaap, Eric Ntabazalila, het gesê Harris het skuld beken op bedrog, kubermisdaad en oortreding van die Wet op die Voorkoming van die Georganiseerde Misdaad, wat daartoe gelei het dat sy werkgewer miljoene rande verloor het.
Ter verduideliking van die meriete van die saak, het die NVG gesê Harris het by Digital Outsource Services gewerk, ‘n maatskappy wat administratiewe dienste, kliëntediens, risiko-keuring en finansiële bestuur aan buitelandse casino’s en hul kliënte verskaf.
“Die rekeninge wat deur Digital Outsource Services geadministreer word, word gehou deur kliënte wat aanlyn dobbel.”
“Dit ontleed ook monitors en skerm transaksies in buitelandse-gebaseerde geld en bestuurde casino’s wat regulatoriese vereistes het rondom transaksies in elke jurisdiksie en verseker voldoening aan alle regulasies.
“Dit moniteer buitelandse klanterekeninge en ontleed dit om risiko te evalueer, onreëlmatige aktiwiteite te identifiseer en saldo’s aan te pas waar nodig.”
Die NVG het gesê die maatskappy voer ‘n administratiewe funksie uit wat aan die casino’s gefaktureer word.
Harris het as ‘n risikodiensafrigter gewerk en sy posisie het hom toegelaat om fondse om verskeie redes onafhanlik by casinorekeninge by te voeg en te verwyder.
“Op 11 Februarie 2021 het die maatskappy opgetel dat $49 000 NZD (meer as R522 000) per hand by ‘n spesifieke casino-rekening genaamd Katheleen 16 gevoeg is.
“Harris was daarvoor verantwoordelik om hierdie fondse met die hand te verskuif.
“In November 2021 het hy $99 000 NZD (R1 090 446,28) bygevoeg. Hierdie fondse is sonder die maatskappy se toestemming van die maatskappy se wettige spelers/kliënte se rekeninge oorgeplaas.
“Die Kathleen 16-rekening was ‘n dormante dobbelrekening, en die gebruik daarvan sou nie vermoedens wek nie.
“Op 31 Desember 2021 het die maatskappy hom gekonfronteer oor die onwettige oorplasings na die dormante rekening en hom vir 8 dae met verlof gestuur.”
In die pleit- en vonnisooreenkoms het hy erken dat hy die stelsels gemanipuleer het, wat veroorsaak het dat die maatskappy €206 058 of meer as R4 miljoen verloor het.
“Die verlies is oor 57 klanterekeninge op die klante- en finansiële bestuurstelsels van die maatskappy bereken. Dit beloop R4,2m.
“Hy het ’n rekening oopgemaak waarin hy R3,38 miljoen gedeponeer het. Hy het later die geld oorgeplaas in bankrekeninge wat deur sy eks-meisie, haar broer en sy vriend besit word.”
IOL
